印度税务情报局 (DGGI) 对币安发出近 8600 万美元的税收通知，因其在 2017 年 7 月至 2024 年 3 月期间向进行印度交易用户收取费用，币安也对此提出质疑 。

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DGGI 的职责是收集、整理和传播与逃税有关的情报，并在财政部的职权范围内行使职能。先前 DGGI 已经针对印度交易所采取行动，但对国际交易所的查缉行动，币安倒是第一间。

2024 年 6 月，币安因未遵守印度反洗钱规则向印度客户提供服务而被罚款约 220 万美元，后来该交易所还获得了金融情报机构 (FIU) 的批准，成为注册实体。

不过，税收通知不一定会导致罚款。本月早些时候，在印度班加罗尔的 Infosys 公司对此要求提出质疑后， DGGI 撤销了对这家全球科技公司的部分指控。

一般政府官员给人的印象是不懂技术，也不了解加密货币，但 DGGI 不是群普通的税务官员。

DGGI 是印度最优秀的技术机构，该团队一直在密切关注加密货币领域，并且由于他们的技术背景，有能力了解不断发展的领域。考虑到了加密货币及其交易相对复杂的性质。由于这对税务机构来说是一个全新的领域，这种新颖性和围绕加密货币的监管不确定性 (印度尚未完成监管加密货币的立法导致各机构给予交易所更多的营运空间。

去年 11 月，币安创办人 CZ 赵长鹏与美国政府达成协议。认罪并赔偿 43 亿美元，最后被判处四个月监禁。于今年六月初入监服刑，预计今年十月出狱。身陷囹圄的 CZ 无法亲自回应，币安向链新闻强调：针对印度商品和服务税务情报总局DGGI的通知，我们想澄清的是，币安一直致力于遵守适用于币安的相关法规。我们正在全力配合印度当局解决任何问题，币安始终致力于保持产业最高的合规性和透明度标准。目前我们目前正在审查相关细节，并全力配合印度税务当局。

而 DGGI 方面则是对于报导不予置评。

(币安创办人赵长鹏 (CZ) 已向联邦监狱报到，展开四个月刑期)